加入收藏 | 设为首页 |

ope电竞投注-上海岩石企业发展股份有限公司关于公司董事长辞去职务的布告

海外新闻 时间: 浏览:188 次

证券代码:600696 证券简称:ST岩石 编号:2019-057

上海岩石企业开展股份有限公司

关于公司董事长辞去职务的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

上海岩石企业开展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年9月19日收到董事长张佟ope电竞投注-上海岩石企业发展股份有限公司关于公司董事长辞去职务的布告先生的书面辞去职务报告。张佟先生因个人原因请求辞去公司董事长、董事、审计委员会委员、战略委员会委员、法定代表人的职务。

依据《公司法》、《公司章程》等相关规则,张佟先生辞去职务后将导致公司董事会低于法定最低人数,其辞去职务报告将自公司依照法定程序推举发生新任董事长后方能收效,张佟先生将持续实行相关责任至新任董事长发生ope电竞投注-上海岩石企业发展股份有限公司关于公司董事长辞去职务的布告之日。公司将赶快依据相关规则,依照法定程序完结推举新任董事及董事长、调整董事会专门委员会委员等相关作业。

张佟先生在担任公司董事长及其他职务期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对张佟先生在任职期间为公司开展所做出的奉献表明衷心感谢。

特此布告。

上海岩石企业开展股份有限公司董事会

2019年9月21日

证券代码:600696 证券简称:ST岩石 编号:2019-058

第八届董事会第十八次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

上海岩石企业开展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于2019年9月20日以现场及通讯办法举行。会议由董事长张佟先生掌管,本次会议应参与表决董事5人,实践参与表决的董事5人,会议的招集、举行契合《公司章程》及其它法律法规的规则。会议审议并经过了如下方案:

一、审议并经过了《关于补选第八届董事会董事的方案》;

鉴于董事长张佟先生已提交辞去职务报告,为确保董事会作业正常运转,依据《公司法》和《公司章程》等有关规则,经公司董事会和提名委员会检查和表决,赞同提名陈琪先生为第八届董事会董事,任期和第八届董事会任期相同。简历附后。本方案需提交股东大会审议。

表决成果为:赞同5票,对立0票,放弃0票。

二、审议并经过了《关于修订

公司于2019年6月17日发表《关于以会集竞价买卖办法回购股份的预案布告》,于2019年7月4日发表《2019年第一次暂时股东大会抉择布告》,提请股东会授权董事会依据实践回购状况,对公司章程以及其他或许触及变化的材料及文件条款进行修正,并处理相关报备作业;公司董事会在相关事项完结后,处理公司章程修正及工商改变挂号等事宜。现公司回购股份已完结,公司股本由340,565,550股改变为334,469,431股,需修订公司章程。

表决成果为:赞同5票,对立0票,放弃0票。

三、审议并经过了《关于举行2019年第2次暂时股东大会的方案》。

公司2019年第2次暂时股东大会定于2019年10月9日14:30在上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号举行。

表决成果为:赞同5票;对立0票;放弃0票。

简历:

陈琪,男,汉族,1981 年 10 月出世,本科学历,曾任上海贝塔斯曼商业服务有限公司、香港电讯盈科人力资源总监,现任上海禾木实业有限公司、上海事聚买卖有限公司董事长。

证券代码:600696 证券简称:ST岩石 布告编号:2019-059

关于修订《公司章程》的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

上海岩石企业开展股份有限公司(下称“公司”)于2019年6月17日发表《关于以会集竞价买卖办法回购股份的预案布告》,于2019年7月4日发表《2019年第一次暂时股东大会抉择布告》,提请股东会授权董事会依据实践回购状况,对公司章程以及其他或许触及变化的材料及文件条款进行修正,并处理相关报备作业;公司董事会在相关事项完结后,处理公司章程修正及工商改变挂号等事宜。现公司回购股份已完结,公司股本由340,565,550股改变为334,469,431股,需修订公司章程。

公司于2019年9月20日举行了第八届董事会第十八次会议,审议经过了《关于修订〈公司章程〉的方案》。依据《中华人民共和国公司法》(2018年10月26日修订)、《上市公司章程指引》的最新规则,一起为了合肥学院进一步完善与标准公司管理准则,实在保护公司和股东的合法权益,拟对《公司章程》的相应条款作如下修订,有关状况如下:

除上述部分条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。本方案现已公司董事会审议经过。

证券代码:600696 证券简称:ST岩石 布告编号:2019-060

关于举行2019年第2次暂时股东

大会的告诉

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年10月9日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本状况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第2次暂时股东大会

(二) 股东大会招集人:董事会

(三) 投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年10月9日 14点30 分

举行地址:上海市松江区新浜镇胡曹路 699 弄 100 号

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年10月9日

至2019年10月9日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规则履行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、 各方案已发表的时刻和发表媒体

上述方案现已公司第八届董事会第十八次会议审议经过,详见公司于 2019 年 9月21 日在指定媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券买卖所网站 (www.sse.com.cn)上发表的。

2、 特别抉择方案:无

3、 对中小投资者独自计票的方案:方案1

4、 触及相关股东逃避表决的方案:无

应逃避表决的相关股东称号:无

5、 触及优先股股东参与表决的方案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

(四) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

(五) 股东对一切方案均表决完毕才干提交。

(六ope电竞投注-上海岩石企业发展股份有限公司关于公司董事长辞去职务的布告) 选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法,详见附件2

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档管理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其他人员

五、 会议挂号办法

法人股东应由法定代表人或法定代表人托付的代理人到会会议,法定代表人到会会议的,应持自己身份证及具有法定代表人资历的有用证明、股东账户卡; 托付代理人到会的应持自己身份证、法定代表人授权托付书、股东账户卡。

个人股东到会的,应持自己身份证、股票账户卡; 托付代理人到会会议的, 代理人应持托付人的书面托付书、自己身份证、股东股票账户卡。

股东可于 2019 年10 月 8日上午 9:30-下午 16:00 经过电话、传真进行参会预挂号,并于参会时带上上述材料进行现场承认挂号,逾期不再处理挂号。 未持有上述挂号材料的,公司将不予现场挂号承认。

六、 其他事项

1、本次会议会期半响,股东参会悉数费用(食宿、交通等)由股东及股东代表自理,公司不予供给。

2、联系办法地址:上海市浦东新区松林路357号26 层 电话:021-80133216 传真:021-80130922

附件1:授权托付书

附件2:选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

报备文件

提议举行本次股东大会的董事会抉择

附件1:授权托付书

授权托付书

上海岩石企业开展股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年10月9日举行的贵公司2019年第2次暂时股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

附件2

选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。投资者应针对各方案组下每位提名人进行投票。

二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组,股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事提名人有12名,则该股东关于董事会推举方案组,具有1000股的推举票数。

三、股东应以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票,既能够把推举票数会集投给某一提名人,也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后,对每一项方案别离累积核算得票数。

四、示例:

某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组,应选董事5名,董事提名人有6名;应选独立董事2名,独立董事提名人有3名;应选监事2名,监事提名人有3名。需投票表决的事项如下:

某投资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票,选用累积投票制,他(她)在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权,在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权,在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。

该投资者能够以500票为限,对方案4.00按自己的志愿表决。他(她)既能够把500票会集投给某一位提名人,也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。

如表所示: